За подделанные справки о доходах отвечать будут все

Кроме того, были подготовлены фиктивные финансовые отчеты общества, в которых существенно была завышена остаточная стоимость основных средств, дебиторская задолженность, нераспределенная прибыль. Указанные справки и отчеты были поданы к учреждениям банков Ровенской области для получения кредитных средств как на физические лица, так и на потребности предприятия.

Лишь по одному эпизоду преступной деятельности служебных лиц ООО “К” сумма убытков для учреждения банка составила 88,5 тыс. грн. Общая сумма незаконно полученных кредитов достигла больше 600 тыс. грн., из которых уже возмещено свыше 150 тыс. гривен.

Следователями налоговой милиции ДПА в Ровенской области возбуждено уголовное дело за признаками таких преступлений: Мошенничество с финансовыми ресурсами, Мошенничество, Служебная подделка, Подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбывания, использования поддельных документов и Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Руководитель предприятия, где выдавались фиктивные справки, задержан и отправлен в изолятор временного содержания.

Следует заметить, что криминальной ответственности подлежат не только лица, которые выдают фиктивные справки, но и граждане, которые пользуются ими для незаконного получения кредитов в банке. Поэтому легализация заработной платы и прекращение выплат „в конвертах” является важным заданием не только государственных органов, но и рядовых граждан, которые смогут получить законный доступ к кредитным ресурсам.

• Опубликовано на сайте: 04.07.08
• Источник: delo.ua
• Версия для печати
• Перейти в рубрику "Потребительские кредиты"
• Перейти в рубрику "Потребительские кредиты / Новости"

Читать также:

• Рада отказалась разрешить погашение валютных кредитов гривнами
• Запрет изменять ставку по кредитным договорам заемщикам не поможет
• В следующем году самыми популярными у кредитных союзов будут ссуды "до зарплаты"
• Кредиты собираются продлевать
• Украину ждет волна невозвратов по кредитам

Комментарии читателей:

Вы можете оставить первый комментарий к этой публикации.